Как обычно отвечаю на всеми интересные и волнующие вопросы и сейчас поговорим о Заявление в полиции о возбуждении уголовного дела по факту перечисления денежных средств главным бухгалтером на свои личные счета и методах решения данной ситуации. Почему я могу с уверенность отвечать на самые разные вопросы, потому что имею большой опыт в юридическом поле, более 11 лет. Если потребуется проработать более серьезные вопросы, то могу спросить у своих коллег. Некоторые сферы могут требовать немедленного ответа, по этой причине есть онлайн чат, в котором можно быстро получить нужный ответ. И как всегда лучшим решением будет для Вас узнать в комментариях у постоянных подписчиков, которые, возможно, уже раньше сталкивались и решили данный вопрос и поделятся с Вами его решением.
Предупреждаем, что данные могут быть неактуальными в момент прочтения, потому как все быстро изменяется, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в соц. сетях, чтобы Вы были в курсе всех интересующих вопросов.
При этом в выписках, представленных главным бухгалтером, были совсем другие сведения. Там получателями средств значились реальные поставщики компании. В качестве назначения платежа были указаны типичные для компании хозяйственные операции. Информация о некоторых платежах в банковских выписках и вовсе была удалена.
Руководство обнаружило, что полученные в банке выписки не совпадают с выписками, представленными главбухом
Компания поняла, что не обойдется без помощи адвоката. После изучения ситуации был проведен опрос работников компании, собраны письменные доказательства. Они также свидетельствуют не в пользу главного бухгалтера и ее мужа. На основании этого в интересах компании на имя оперуполномоченного ОЭБ и ПК УВД, проводящего доследственную проверку, мы заявили ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении главбуха и ее мужа с детальным описанием всех обстоятельств этого дела. Для меня было очевидно, что в их действиях наличествуют все признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и не оставалось сомнений в том, что уголовное дело будет возбуждено.
Проверка по заявлению о преступлении тянется уже более полугода
Казалось бы, вот она, победа: уголовное дело будет возбуждено, ведь есть и обличающие объяснения работников компании, и признательные объяснения супругов, и даже документальное исследование специалистов. Но не тут-то было — следователь, которому дважды передавался материал проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении уголовного дела (или об отказе в возбуждении), оба раза возвращал его оперуполномоченным для проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий.
К письменному обращению требуется предоставить все материалы по случаю мошенничества. Их список зависит от открытого производства. Сюда можно включить чеки, которые подтверждают безналичное перечисление, контракт, выявшийся липовым, аудио-/видео пленки, удостоверяющие обман и многое другое.
- Штраф до 120 000 руб. или выплата годового дохода осужденного.
- Исправительные работы или ограничение свободы до 2-х лет.
- Если доносчик сфабриковал улики, то его могут оштрафовать до 300 000 руб. а заключение в тюрьму может оказаться до 6-ти лет.
Как подать заявление о мошенничестве в полицию?
- Зайти на сайт и открыть раздел «Безопасность и правопорядок»
- Затем после нажатия на кнопочку «Все услуги» выбрать строку «Прием заявлений и сообщений о правонарушениях»
- На появившейся странице выбрать услугу «Прием заявлений, сообщений о преступлениях и …» и щелкнуть мышкой.
- В появившейся странице записать требуемые сведения, после чего требуется щелкнуть мышкой по кнопке «Отправить».
- Если все заполнено правильно, сообщение будет отправлено в полицию.
- Также, имеется функция распечатки заполненной формы. Используя данную функцию, можно распечатать заявление и лично предоставить в полицейский участок.
Члены СНТ потребовали от должностного лица С. отчета за вверенные ей денежные средства, но вразумительного ответа не получили, более того, С. в настоящее время наотрез отказывается общаться по поводу предоставления отчета о расходах и возврата незаконно удерживаемых ею денежных средств.
Членами ревизионной комиссии был составлен акт на предмет приема-передачи документов за 2009,2010,2011 для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности от С. В свою очередь С. отказалась выдать документы. По утверждению С. все финансовые и бухгалтерские документы уничтожены.
Заявление в полицию по ст 160 УК РФ
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства», считается не справедливым, когда происходит присвоение денег многочисленного круга людей, целевое расходование которых определено ими как траты на нужды садоводческого товарищества, а итоге получается, что их в настоящее время присвоил один человек на свои собственные нужды.
Если в обращении не содержится информация о результатах рассмотрения обозначенных вопросов соответствующими территориальными органами внутренних дел и разрешение этих вопросов не относится к исключительной компетенции подразделений центрального аппарата министерства, то оно будет направлено для рассмотрения по существу в территориальные органы внутренних дел.
Начальнику _____________________ ОВД
Района _______города __________
____________________________________
(если знаете – ФИО)
от__________________________________
(ваше ФИО)
проживающего по адресу:_____________
____________________________________
Заявление в полицию о краже
Начальнику _____________________ ОВД
Района _______города __________
____________________________________
(если знаете – ФИО)
от__________________________________
(ваше ФИО)
проживающего по адресу:_____________
________________________________)
То есть инициировать уголовное судопроизводство можно и посредством написания и отправления заявления в Интернете, учитывая, что сейчас все государственные структуры, включая и полицию, имеют собственные сайты.
Факт мошеннических действий достаточно сложно доказать, учитывая, что все действия со стороны потерпевшего осуществляются с его добровольного согласия. И, тем не менее, следы противоправных действий остаются всегда.
Как подавать онлайн?
А так как личность гражданина РФ охраняется не менее тщательно, чем его имущество, за ложный донос предусмотрено уголовное наказание, которое включает в себя как штрафные санкции, так и лишение свободы в рамках ст.306 УК РФ.
Даже если виновные в хищении денежных средств с банковского счета будут установлены, это не всегда гарантирует справедливое наказание для них. Более того, даже если суд вынесет похитителям обвинительный приговор, решение судьи может не включать в себя возврат украденных средств. В этом случае представители компании имеют право добиваться справедливости путем апелляции. Апелляционная жалоба подается в более высокую инстанцию, чем та, что выносила решение (например, в апелляционный суд, если вердикт выносил районный суд). В тексте апелляции нужно указать, что вы не согласны с решением суда, и перечислить свои требования, включая, к примеру, возврат полной суммы средств на счет компании или взыскание их с виновного в хищении. Подготовить жалобу поможет по кражам , он же может и представлять ваши интересы на суде.
Как же поступить, если вы заметили факт хищения денежных средств со счета компании? Можно ли их вернуть? В принципе это реально, если воспользоваться услугами адвоката по кражам или придерживаться следующего порядка действий:
Уголовная ответственность за хищение денежных средств
- ст. 158 УК РФ «Кража» – предусматривает наказание от штрафа в размере 80 тыс. рублей (если сумма незначительна, виновный действовал самостоятельно, без отягчающих обстоятельств, ранее не привлекался к уголовной ответственности) до 10 лет лишения свободы ( если хищение средств с расчетного счета совершено в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и т.д.);
- ст. 159 УК РФ «Мошенничество» – может предусматривать наказание для виновных в виде штрафа, исправительных работ, условного срока или тюремного заключения вплоть до 10 лет. Тяжесть наказания зависит от обстоятельств преступления. Статья о мошенничестве применяется в тех случаях, когда правонарушитель похитил средства путем обмана или злоупотребления доверием;
- ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» – применяется в тех случаях, если хищение совершено сотрудниками компании (например, главным бухгалтером). Наказание, как и по другим статьям, может заключаться в денежном штрафе, исправительных работах, ограничении или лишении свободы для виновного. Степень ответственности зависит от обстоятельств преступления.
Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, человек заплатил деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.
Что такое мошенничество
25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.
Как правильно написать заявление в полицию о мошеннических действиях злоумышленника
К заявлению стоит приложить доказательства совершенного правонарушения (копии чеков, квитанций). На них полиция будет строить свое расследование. В конце заявления нужно не забыть поставить дату и свою личную подпись с расшифровкой инициалов.
Например, понять, что далеко не всегда можно обращаться в правоохранительные органы с той или иной жалобой. Существуют некоторые правила относительно того, через сколько заявление не будет рассмотрено полицией.
Сроки подачи
Если вас пытаются убедить в том, что заявления граждан в этом отделении полиции принимаются только «в пятницу с трех до пяти», ссылайтесь на статью 9 той же инструкции, которая обязывает отделения внутренних дел принимать заявления о преступлениях круглосуточно.
Примеры типичного мошенничества
В Едином государственном реестре недвижимости была произведена запись регистрации. После этого _________ пропали: перестали отвечать на звонки. Я направлял им письма на почтовый адрес с требованием об оплате по договору, но ответа также не последовало.
Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.
Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.
Физическое лицо
Что касается преступлений, совершаемых отдельными людьми, наиболее популярным из них является телефонное мошенничество, при помощи которого выманиваются сведения о банковских карточках. Абонентам в данном случае нужно быть вдвойне внимательными, так как в итоге они рискуют потерять не только деньги на карте, но и на счете телефона.
